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Debida Diligencia

Complete el formulario correspondiente para iniciar su proceso de inversión. Seleccione el tipo de persona para continuar.

1

Datos Generales

2

Cónyuge

3

Ocupación

4

Político

5

Ref. & Decl.

Formulario de Debida Diligencia - Persona Física / Due Diligence Form - Individual

Datos Generales del Cliente / Customer General Data

Código Cliente / Customer Code

Fecha / Date *

Tipo de Identificación / ID Type *

Número de Identificación / ID Number *

Nombres / First Name *

Apellidos / Last Name *

Correo Electrónico / Email *

Sexo / Gender *

Femenino / Female

Masculino / Male

Fecha de Nacimiento / Date of Birth *

Lugar de Nacimiento / Place of Birth *

Nacionalidad / Nationality *

Estado Civil / Marital Status *

Teléfono Residencial / Home Phone

Teléfono Móvil 1 / Mobile Phone 1 *

Teléfono Móvil 2 / Mobile Phone 2

Dirección / Address *

Provincia / Province

Estado / State

País de Residencia / Country of Residence *

Datos del Cónyuge / Spouse's Data

¿Aplica Cónyuge? / Does Spouse Apply? *

Sí / Yes

No

Datos Ocupacionales / Occupational Data

Profesión / Profession *

Cargo / Position *

Nombre de la Empresa / Company Name

Ingresos Mensuales / Monthly Income *

Origen de los Fondos / Source of Funds *

¿Posee otros ingresos? / Do you have other income?

Sí / Yes

No

Equivalente en USD / Equivalent in USD

Información Política (Vinculación PEP) / Political Information (PEP Affiliation)

¿Es usted o tiene vinculación con una Persona Políticamente Expuesta (PEP)? / Are you or do you have a connection with a Politically Exposed Person (PEP)? *

Sí / Yes

No

Referencias / References

Referencias Personales / Personal References

Nombre / Name

Parentesco / Relationship

Teléfono / Phone

Referencias Comerciales / Commercial References

Entidad / Entity

Tipo de Relación / Relationship Type

Teléfono / Phone

Referencias Bancarias / Bank References

Entidad / Entity

Tipo / Type

Teléfono / Phone

Documentos Requeridos / Required Documents

Fotocopia de dos documentos de identidad / Copy of two ID documents

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Constancia de fondos / Proof of funds

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Bureau de crédito (si aplica) / Credit bureau (if applicable)

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Constancia de domicilio / Proof of address

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Carta de trabajo / Work letter

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Declaraciones y Autorización / Declarations and Authorization

Declaro que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y actualizada. / I declare that the information contained in this form is true, complete, and up-to-date. *

Declaración de Origen Lícito de Fondos y Prevención de Lavado de Activos / Declaration of Lawful Origin of Funds and Prevention of Money Laundering *Declaro y garantizo que los fondos utilizados en la presente operación provienen de actividades lícitas, y que no constituyen ni provendrán, directa o indirectamente, de actos vinculados al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo ni de ninguna otra actividad ilícita tipificada por las leyes de la República Dominicana o por convenios internacionales suscritos y ratificados por el país.

I declare and guarantee that the funds used in this transaction come from lawful activities, and that they do not constitute nor will they come, directly or indirectly, from acts related to money laundering, financing of terrorism, or any other illicit activity defined by the laws of the Dominican Republic or by international conventions subscribed and ratified by the country.

Asimismo, me obligo a cumplir con las disposiciones de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como con todas las normas reglamentarias vigentes, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por falsedad en esta declaración.

Autorizo expresa e irrevocablemente a Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias... / I expressly and irrevocably authorize Punta Cana Real Estate and Investment U&E S.R.L. to carry out the analysis and verifications it deems necessary... *

Autorizo expresamente compartir información con instituciones financieras dominicanas y autoridades competentes según leyes vigentes. / I expressly authorize the sharing of information with Dominican financial institutions and competent authorities according to current laws. *

Firma Digital / Digital Signature

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Firme aquí / Sign here